GRUPO BNP PARIBAS
El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.CIB
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking proporciona a grandes empresas, multinacionales e instituciones financieras diversas soluciones en las áreas de asesoramiento, financiación, banca transaccional, mercado de capitales, liquidación, compensación y custodia de valores, servicios de gestión de activos y fondos y soluciones a emisores corporativos. Cuenta con 620 profesionales en España con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y A Coruña. La entidad dispone de una red en 56 países.SOBRE EL PUESTO
MISIÓN Contribute to the implementation of Financial Security/ Know Your Client (FS/KYC) policies and procedures and identify compliance risks for Financial Security Domain RESPONSABILIDADES • Conducts a comprehensive analysis, by consulting the Compliance Officers within the Function when appropriate, in order to provide a well-informed recommendation on the issues regarding the compliance of the file (clients, transactions, activities…)• According to delegation rules and procedures in place, provides a documented decision (approval, refusal, conditional approval) or refers the file to the appropriate decision maker(s)
• Ensures the technical follow-up and the management of the file until its final completion, focusing on supplying with highest visibility on anticipated response times
• Identifies issues, routing them according to defined procedures at the appropriate level
• Verify the execution of the controls conducted by the Businesses
• Contributes to the production of requested reports
REQUISITOS● Knowledge of Compliance issues and specific challenges of his/her domain● Knowledge of the Entity (processes, products, clients...)● General knowledge of applicable regulatory framework and its evolutions- Experiencia
- Idiomas
- Técnicas
- Knowledge of Compliance issues and specific challenges of his/her domain
- Knowledge of the Entity (processes, products, clients...)
- General knowledge of applicable regulatory framework and its evolutions
- Transversales & Comportamentale
- Strong analytical and synthesis skills
- Teamwork
- Integrity
BENEFICIOS• Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países.• Comité de Diversidad e Inclusión a nivel Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity).• Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado.• Plan de retribución flexible.• Modelo de teletrabajo híbrido (50%).• 31 días de vacaciones.