Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.
Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk
Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.
Aqui, sua atuação será:
Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.
A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.
Principais Responsabilidades:
Inteligência de Crime Organizado
Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.
Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.
Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.
Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.
Investigações e Inteligência Financeira
Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.
Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.
Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.
Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.
FTO e Sanções:
Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.
Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.
Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.
Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.
Governança e Reportes:
Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.
Apoiar respostas a auditorias internas e externas.
Apoiar revisões regulatórias e inspeções.
Perfil Desejado:
• Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
•Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.
Experiencia anterior com:
•Financial Crime;
• Inteligência Corporativa;
• Investigações Financeiras/forenses;
•Due Diligence;
•Órgãos de investigação ou inteligência.
Conhecimentos Técnicos:
• Crime organizado nacional e transnacional;
• Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;
• OSINT;
• Investigações corporativas;
• Análise de vínculos e redes;
• Elaboração de relatórios executivos;
• Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.
• Inglês avançado ou fluente.
Diferenciais:
• ACAMS; ICA; CFE;
• Experiência em bancos globais;
Formação:
•Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas.
Você vai se identificar com a gente se tiver:
Think Customer – Penso no Cliente
Embrace Change – Impulsiono a mudança
Act Now – Atuo com rapidez
Move Together – Trabalho em equipe
Speak Up – Falo abertamente
Se isso te chama, vem para o Santander!
# BENEFÍCIOS
•Remuneração Variável (PLR + Bônus);
•Assistência Médica e Odontológica;
•Auxílio Alimentação e Refeição;
•Previdência Complementar;
•Seguro de Vida;
•Auxílio Creche/Babá;
•Gympass ou Totalpass;
•Vale Transporte;
•Programa Nascer;
•Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
•PAPE - Programa de apoio pessoal especializado
E aí? Quer ser chama?
O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.