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Consultor PEC - Fortalecer investigación de finanzas criminales en la Fiscalía General del Ecuador
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El Grupo BID es una comunidad de personas diversas, versátiles y apasionadas que se unen con el propósito de mejorar la vida de las personas en América Latina y el Caribe. Quienes forman parte de nuestro equipo encuentran un propósito en su trabajo y hacen lo que les apasiona en un entorno inclusivo, colaborativo, ágil y gratificante.
About this position
Estamos buscando un consultor/a profesional, con experiencia comprobada en investigación y judicialización en lavado de activos y extinción de dominio, así como en la formulación de políticas, protocolos y/o guías internas en la Fiscalía General. La consultoría se enfocará en el diseño y propuesta de: de: (i) directrices o guías para el inicio de investigaciones financieras paralelas dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Ecuador; y (ii) criterios de priorización para la investigación de lavado de activos. Como parte de esta consultoría, acompañarás al especialista de seguridad ciudadana de la División de Seguridad Ciudadana (CIS/IFD) del BID en Ecuador para fortalecer la gestión de la Fiscalía General del Ecuador en materia de lucha contra las finanzas criminales, cumplimiento de estándares del GAFI y el mejoramiento de indicadores de efectividad para futuras evaluaciones mutuas por parte de GAFILAT. La consultoría contribuirá a generar insumos técnicos y propuestas normativas que permitan mejorar la transparencia fiscal, optimizar los mecanismos de intercambio de información interinstitucional y alinear las prácticas de la FGE con los estándares internacionales del GAFI y con buenas prácticas regionales en materia de investigaciones financieras y recuperación de activos ilícitos. La persona consultora brindará servicios a la División de Seguridad Ciudadana (CIS), que pertenece al Departamento de Instituciones para el Desarrollo (IFD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El consultor estará bajo la supervisión general del Especialista residente de CIS en Ecuador.
La misión de CIS es apoyar a los países de América Latina y el Caribe para abordar los desafíos de la seguridad ciudadana y la justicia mediante soluciones basadas en evidencia. Estos esfuerzos son fundamentales para reforzar el Estado de derecho y promover el desarrollo económico y social. La agenda de CIS abarca las áreas de: (i) prevención de violencia social; (ii) fortalecimiento de la efectividad policial y servicios al ciudadano; (iii) promoción de acceso efectivo y equitativo a la justicia y mejorara de la transparencia y la rendición de cuentas; e (iv) implementación de la gestión penitenciaria centrada en la rehabilitación efectiva. Además, CIS lidera la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, iniciativa holística dirigida a fomentar el diálogo, la cooperación y la acción colectiva para fortalecer las instituciones, prevenir daños a la comunidad y frenar la rápida expansión, crecimiento e influencia del crimen organizado en la región. CIS proporciona una gama de servicios que incluyen asesoramiento sobre políticas, producción y difusión de conocimientos, asistencia técnica, capacitación, alianzas y apoyo financiero. Lleva a cabo diálogos sobre políticas sectoriales, desarrolla estrategias sectoriales e implementa programas nacionales a través de una combinación de instrumentos financieros y asistencia técnica.
What you’ll do
- Identificar y documentar mejores prácticas internacionales sobre directrices o guías vigentes relacionadas con la promoción del inicio de investigaciones financieras paralelas de conformidad con recomendaciones del GAFI (como mínimo de dos países de la región).
- Identificar y documentar mejores prácticas internacionales de la región relacionadas con criterios de priorización de investigaciones financieras, de lavado de activos y/o de los delitos complejos (como mínimo de dos países de la región).
- Realizar un análisis de las fuentes de información internas – a nivel de Fiscalía- con las que cuenta la Unidad Nacional para la Investigación Patrimonial sobre Extinción de Dominio y la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Ecuador para el inicio de investigaciones financieras paralelas, evaluando: niveles de acceso de información, nudos críticos y limitaciones en el flujo de información para el inicio de nuevas investigaciones financieras paralelas.
- Identificar, a partir del análisis anterior, los cambios requeridos para solucionar las dificultades/ cuellos de botella para el inicio de investigaciones financieras paralelas dentro de la FGE. Para ello el consultor deberá, según la necesidad identificada, proponer ajustes normativos y/o institucionales, que permitan la generación de nuevas investigaciones financieras paralelas. Asimismo, se deberá identificar buenas prácticas internacionales, por lo menos de 2 países de la región y el análisis de la normativa vigente en Ecuador.
- Participar en reuniones de trabajo con personal relevante para la consultoría para elaborar propuestas de reformas o nueva normativa (interna o externa a la FGE) en conjunto con el personal de la FGE, orientadas a establecer directrices o guías para el inicio de investigaciones financieras paralelas (con involucramiento del área jurídica y demás actores relevantes al interior de la FGE).
- Participar en reuniones de trabajo con personal relevante para la consultoría para elaborar propuestas de reformas o nueva normativa (interna o externa a la FGE) en conjunto con el personal de la FGE, para la generación de criterios de priorización en la investigación del lavado de activos al interior de la FGE (con involucramiento del área jurídica y demás actores relevantes al interior de la FGE).
- Analizar y documentar cómo la adopción de directrices para el inicio de investigaciones financieras paralelas y el establecimiento de criterios de priorización para la investigación de delitos graves y/o económicos al interior de las Fiscalías contribuye al cumplimiento de recomendaciones del GAFI y fortalece la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.
What you'll need
- Educación: Maestria en ciencias económicas, jurídicas y/o sociales, con investigación criminal, investigación judicial de lavado de activos y extinción de dominio, finanzas o en temas afines a la consultoría.
- Experiencia: Por lo menos 10 años de experiencia profesional relevante en asuntos legales y regulatorios en materia penal de lavado de activos o extinción de dominio. Experiencia demostrada trabajando con Fiscalías, Unidades Antilavado, Unidades de Extinción de Dominio, UIF/UAFE, o entidades de investigación financiera del Estado. Experiencia en elaboración de protocolos, guías o marcos normativos internos para instituciones de justicia o persecución penal. Conocimiento de estándares GAFI y metodología de evaluación de GAFILAT.
- Idiomas: Dominio del idioma español.
Requirements
- Ciudadanía: Usted es ciudadano de Ecuador o ciudadano de uno de nuestros 48 países miembros, con residencia o permiso legal para trabajar en Ecuador.
- Consanguinidad: No tiene miembros de su familia (hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que trabajen en el BID, BID Invest o BID Lab.
Type of contract and duration
- Tipo de Contrato: Consultor de Productos y Servicios Externos (PEC).
- Duración: 70 días no consecutivos en un periodo de 6 meses.
- Ubicación Laboral: Remoto.
Our culture
En el Grupo BID, trabajamos para que cada persona pueda aportar lo mejor de sí misma y mostrarse de manera auténtica en su trabajo, mientras encuentra un propósito en lo que hace. Nuestro equipo busca constantemente la excelencia, y reconocemos y celebramos el impacto de sus contribuciones.
Como parte de nuestro compromiso con la innovación, promovemos de manera intencional la inclusión de todas las voces, fomentamos un sentido de pertenencia y defendemos la equidad. Damos la bienvenida a personas de grupos históricamente subrepresentados para que se unan a nuestro equipo y compartan sus perspectivas únicas.
Asimismo, garantizamos que las personas con discapacidad reciban los ajustes razonables necesarios para participar en el proceso de entrevistas de selección. Si necesitas una adaptación para completar esta solicitud, puedes escribirnos a accommodations@iadb.org.